PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LA LEY ANTILAVADO.
Derivado de la reforma a la “ley antilavado” ocurrida en julio 2025, se ha incorporado a dicha disposición la definición de PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEPs) con lo cual se alinea con otras disposiciones legales que en las cuales se contempla dicha figura, principalmente en la Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, […]
