Manual de Políticas Internas en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Una de las principales obligaciones de quienes realizan operaciones vulnerables, de conformidad con la Ley Antilavado, es la elaboración y observancia de un Manual de Políticas Internas que contenga los criterios, medidas y procedimientos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en dicha Ley, incluyendo las que les permitan identificar y dar seguimiento a los […]
