PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LA LEY ANTILAVADO.
Derivado de la reforma a la “ley antilavado” ocurrida en julio 2025, se ha incorporado a dicha disposición la definición de PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEPs) con lo cual se alinea con otras disposiciones legales que en las cuales se contempla dicha figura, principalmente en la Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, […]
INTERESANTE OPORTUNIDAD PARA REGULARIZARSE EN MATERIA DE LEY ANTILAVADO ANTE LA RECIENTE REFORMA DEL 16 DE JULIO DE 2025.
A finales del año 2012 surge la “ley antilavado” la estudiamos, analizamos y desde luego iniciamos su aplicación para con ellos contribuyentes que caen en los diversas actividades vulnerables y los supuestos a cumplir con las obligaciones, sin embargo, muchos contribuyentes hicieron caso omiso a las obligaciones, o bien no fueron asesorados correctamente, o incluso […]
Atento a la «LEY ANTILAVADO»
Como medida de protección al sistema al sistema financiero y la economía nacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 (entró en vigor en 2013) la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de […]
¿Sabes si tu empresa realiza operaciones vulnerables según la Ley Antilavado?
En el mundo empresarial actual, no basta con tener las finanzas y los impuestos en orden. También es necesario cumplir con regulaciones que, aunque no siempre son conocidas, pueden tener un impacto importante si se ignoran. Una de ellas es la Ley Antilavado, que establece obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. Muchos empresarios y dueños […]
