Atento a la «LEY ANTILAVADO»
Como medida de protección al sistema al sistema financiero y la economía nacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 (entró en vigor en 2013) la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de […]
¿Sabes si tu empresa realiza operaciones vulnerables según la Ley Antilavado?
En el mundo empresarial actual, no basta con tener las finanzas y los impuestos en orden. También es necesario cumplir con regulaciones que, aunque no siempre son conocidas, pueden tener un impacto importante si se ignoran. Una de ellas es la Ley Antilavado, que establece obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. Muchos empresarios y dueños […]
