INTERESANTE OPORTUNIDAD PARA REGULARIZARSE EN MATERIA DE LEY ANTILAVADO ANTE LA RECIENTE REFORMA DEL 16 DE JULIO DE 2025.
A finales del año 2012 surge la “ley antilavado” la estudiamos, analizamos y desde luego iniciamos su aplicación para con ellos contribuyentes que caen en los diversas actividades vulnerables y los supuestos a cumplir con las obligaciones, sin embargo, muchos contribuyentes hicieron caso omiso a las obligaciones, o bien no fueron asesorados correctamente, o incluso […]
Atento a la «LEY ANTILAVADO»
Como medida de protección al sistema al sistema financiero y la economía nacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 (entró en vigor en 2013) la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de […]
EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ES UNA ACTIVIDAD VULNERABLE, evita dolores de cabeza por no tenerlo en cuenta.
A lo largo y ancho del país se da el arrendamiento de inmuebles, tanto para cuestiones habitaciones, como para cuestiones de negocios, y las autoridades saben muy bien que en dicho sector hay mucha informalidad al manejarse una gran cantidad de dichas operaciones totalmente en efectivo, por ende hay una omisión muy alta en las […]
Miguel Chamlaty Toledo recibe reconocimiento por parte del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C.
¡Un gran día para nuestra firma! 🏛️ Nos llena de orgullo compartir que durante la Celebración del Día del Abogado 2025 en la H. Cámara de Diputados, se entregó un merecido reconocimiento a nuestro socio director, el Mtro. Miguel Chamlaty Toledo. ¡Enhorabuena, Maestro! #DíaDelAbogado #CámaraDeDiputados #MiguelChamlaty #Reconocimiento Gracias por seguir compartiendo su expertise en […]
¿Mi estimado empresario está obligado a llevar la contabilidad de sus empresas?
Actualmente hay confusiones en cuanto si hay o no obligación legal de llevar los registros de las operaciones o transacciones que realizan los negocios y sobre todo cuando se relaciona con tópicos de materias fiscal. El no tener plenamente identificados las diferentes leyes que regulan esta figura y lo que disponen cada una de ellas, […]
EMPRESARIO, DUEÑO DE NEGOCIO, PROPIETARIO, SOCIO, REPRESENTANTE LEGAL INDISPENSABLE QUE TU CORREO ESTE INDICADO EN EL BUZÓN TRIBUTARIO.
El Buzón Tributario del SAT (Servicio de Administración Tributaria) es una herramienta electrónica oficial que funciona como un medio de comunicación entre el SAT y los contribuyentes. A través de este buzón, el SAT puede enviar notificaciones y mensajes importantes, y los contribuyentes pueden responder trámites, solicitudes y obligaciones fiscales. Actualmente el SAT ya utiliza […]
Convierte los Riesgos Financieros en una Ventaja Competitiva para tu Empresa
Muchos empresarios y emprendedores no lo perciben a simple vista, pero sus empresas están constantemente expuestas a riesgos de mercado que pueden afectar directamente el flujo de efectivo y las utilidades. Factores como la inflación, la volatilidad en el tipo de cambio, o las fluctuaciones en los precios de materias primas y materiales son solo […]
Facturas, depósitos y avisos automáticos: cómo el SAT cruza tu información en tiempo real
En la era digital, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya no espera declaraciones anuales para revisar a las empresas. Utiliza herramientas de análisis de datos y algoritmos que cruzan toda esta información automáticamente. Cuando detectan anomalías, generan alertas, y en algunos casos, abren auditorías o solicitudes específicas. Hoy, la autoridad fiscal tiene la capacidad […]
Promoviendo los medios de defensa ante actos ilegales de las autoridades fiscales.
El derecho a la defensa es un principio consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 14 y 17. Así todo acto definitivo que cause agravio a los intereses de los particulares en cualquier rama del derecho debe ser impugnable. Por lo tanto, las leyes respectivas deben contener medios de […]
Cuidado con los Correos que simulan ser de instituciones gubernamentales.
Los ciberdelincuentes siguen perfeccionado sus métodos de engaño, y uno de los más peligrosos para las empresas es el uso de correos electrónicos maliciosos que aparentan provenir de instituciones de gobierno. Dichos correos utilizan dominios muy similares a los del gobierno, logotipos oficiales, colores institucionales y un lenguaje formal que busca generar confianza y urgencia […]
